公告日期：2019-04-17

北京探索者软件股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出

5.会议主持人：徐海洋

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议董事应到5名，实到（包括委托出席的董事人数）5名，公司高级管理人员、监事列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、议案审议情况

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

四、议案审议情况

（三）审议通过《2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

五、议案审议情况

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

六、议案审议情况

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

七、议案审议情况

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度利润分配方案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

八、议案审议情况

（七）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案

2.回避表决情况

由于无关联关系董事人数不足三人，因此该议案提交2018年度股东大会审议。3.议案表决结果：

九、议案审议情况

（八）审议通过《关于公司2018年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

2018年度<审计报告>

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

十、议案审议情况

（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘2019年度审计机构

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、议案审议情况

（十）审议通过《关于选举徐海洋为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举徐海洋为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于选举马迎军为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举马迎军为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、议案审议情况

（十二）审议通过《关于选举李迪为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举李迪为公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表……
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