公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-012

证券代码：839007 证券简称：探索者 主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书、副

总经理、财务总监换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月31日审议并通过：

选举徐海洋为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日止。

任命徐海洋为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日止。

任命杨永强为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日止。

任命马迎军为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日止。

任命易新平为公司财务总监，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日止。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由徐海洋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理徐海洋持有公司股份360,000股，占公司股本的27.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨永强持有公司股份54,000股，占公司股本的4.17%。不是失信联合惩

公告编号：2019-012

戒对象。

副总经理马迎军持有公司股份120,000股，占公司股本的9.26%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人易新平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月31日审议并通过：

选举孙国生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日止。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由孙国生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席孙国生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长，监事会主席及高级管理人员换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生任何不利影响。
四、备查文件
1、《北京探索者软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《北京探索者软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京探索者软件股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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