公告日期：2019-04-18

证券代码：839008 证券简称：东润仪表 主办券商：招商证券
山东东润仪表科技股份有限公司

关于预计2019年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司经营计划和实际情况需要，对2019年度发生的日常性关联交易进行合理预计。

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额:元
购买原材料、燃料、动

1,000,000.00
力

烟台东润科技股

1 销售产品、商品、提供

份有限公司

或者接受劳务委托，委 7,000,000.00
托或者受托销售

烟台天润生物科购买原材料、燃料、动 1,000,000.00
2

技有限公司 力

销售产品、商品、提供 1,000,000.00
或者接受劳务委托，委

托或者受托销售

（二）表决和审议情况

2019年4月18日，公司召开第一届第十二次董事会会议审议
《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计》的议案，根据
《公司法》及《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事马正、
李美翠对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以3票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过；该议案尚需提请
2018年度股东大会审议。
关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：烟台东润科技股份有限公司

住所：山东省烟台市高新区凯莱路39号

注册地址：山东省烟台市高新区凯莱路39号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：马正

实际控制人：马正

注册资本：10,000,000.00

主营业务：生态环境治理，环保技术、生物技术的研发，环保产
品的研发、生产及销售，环保工程的设计、咨询服务、技术服务与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.法人及其他经济组织

名称：烟台天润生物科技有限公司

住所：山东省烟台市莱山区迎春大街108号内609室

注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街108号内609室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：李振忠

实际控制人：马正

注册资本：2,000,000.00

主营业务：生物试剂、化学用品及试剂（除危险品）的研发、销售；实验设备、仪器、耗材，教学仪器及耗材的销售；实验室设计、装修；一类医疗器械、水处理设备及耗材；环境监测设备、电子产品及耗材的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二） 关联关系

烟台东润科技股份有限公司2012年5月17日成立，法定代表人马正，为公司的关联方，由实际控制人马正和李美翠夫妇合计持有该公司股权100.00%。

烟台天润生物科技有限公司2014年3月12日成立，法定代表人
为李振忠，由实际控制人马正持有该公司股权70.00%，为公司的关联方。
二、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

2019年公司与烟台东润科技股份有限公司、烟台天润生物科
技有限公司关联交易以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价
政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。不存
在损害公司及其他股东利益的情形。
三、 交易协议的主要内容

因生产经营的所需，公司与烟台东润科技股份有限公司、烟台
天润生物科技有限公司产生了日常性关联交易，1．购买原材料、
燃料、动力；2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托
或者受托销售。
四、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响
1. 必要性和真实意图

上述关联交易基于公司的正常业务运营需求，并有助于公司的业务开展。
2. ……
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