公告日期：2026-04-20

证券代码：839009 证券简称：弘扬软件 主办券商：兴业证券
弘扬软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于2026年4月20日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次股东会的召集及开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《弘扬软件股份有限公司章程》及《股东会制度》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司第一会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 09：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839009 弘扬软件 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及其摘要 √

2 2025 年年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年年度财务决算报告 √

5 2026 年年度财务预算报告 √

6 2025 年年度权益分派预案 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于公司 2026 年度向银行申请授

8 √

信贷款额度的议案

关于公司未弥补亏损额超过实收

9 √

股本总额三分之一的议案

董事会关于 2025 年度财务审计报

10 √

告非标审计意见专项说明

监事会关于 2025 年度财务审计报

11 √

告非标审计意见专项说明

1. 2025 年年度报告及其摘要

详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026……
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