公告日期：2026-05-14

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王学亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东会议事规则》 及等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数88,640,550 股，占公司有表决权股份总数的 69.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、严诗涵列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,640,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司全体董事严格遵循《中华人民共和国公司法》与公司章程的相关要求， 以严谨负责的态度准时出席董事会会议，恪尽职守履行董事职责，审慎审议公 司各项重大经营决策，全力维护公司及全体股东的合法权益。2025 年度，公司 治理能力持续优化，各项业务运营成效显著，企业核心竞争力得到稳步增强。 董事会结合 2025 年度履职与经营情况，编制完成《2025 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,640,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》

1.议案内容：

结合公司生产经营现状、内部考核体系、董事岗位职责等实际情况，同时 参考同行业企业薪酬标准，经公司董事会议，公司拟定董事 2025 年度薪酬执 行情况说明及 2026 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东王学亮、邱惠珍、袁钊、赵峻岭、西藏天下合资产管理有 限公司、海南众年祥投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《2025 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公 告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,640,550 股，占出席本次会议……
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