
公告日期:2025-03-05
证券代码:839010 证券简称:延安医药 主办券商:天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会届次
本次会议为 2024 年年度股东会。
(二)召集人
本次股东会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 及等有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票与网络投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 3 月 26 日 10:30。
2、网络投票起止时间:2025 年 3 月 25 日 15:00—2025 年 3 月 26 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839010 延安医药 2025 年 3 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请德恒上海律师事务所两位律师出席会议。
(七)会议地点
公司 VIP 会议室
(八)本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
(一)审议《2024 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025- 008)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)。
(二)审议《2024 年资金占用专项报告》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告》(公告编号:2025-014)。
(三)审议《2024 年度董事会工作报告》
公司董事长王学亮先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况,并对
公司 2025 年度董事会的工作作出规划。
(四)审议《2024 年度监事会工作报告》
公司监事会主席虞鸣女士代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
(五)审议《2024 年度财务决算报告》
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2024
年度财务决算报告》。
(六)审议《2025 年度财务预算报告》
公司根据 2024 年度生产经营的实际情况和总结,结合对 2025 年度公司整
体生产经营形势分析和预测,根据《公司法》等法律、法规的规定及《公司章 程》,编制了《2025 年度财务预算报告》。
(七)审议《2024 年……
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