公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-077

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王学亮

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》

公告编号：2025-077

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条 件成就公告》（公告编号：2025-079）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华佳、王静芬、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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