公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-089

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025
年 8 月 8 日审议并通过：

提名陈道峰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于王征先生因个人工作原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构， 加强公司管理，现提名陈道峰先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

陈道峰，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 5 月出生，现任复旦大学药学院
天然药物学系主任、教授（二级）、博士生导师。

1986 年 7 月毕业于上海医科大学药学院。1986 年 9 月至 1991 年 7 月，于中国药
科大学中药学院攻读生药学博士。1991 年 7 月至 1993 年 11 月，任上海医科大学生
药学教研室讲师。1993 年 3 月至 1994 年 6 月，任新药研究国家重点实验室客座研究
人员。1993 年 12 月至 1997 年 6 月，任上海医科大学生药学教研室副教授。1995 年
3 月至 2005 年 9 月，任复旦大学药学研究所副所长。1995 年 3 月至 2005 年 9 月，任
复旦大学药学院副院长。1997 年 7 月至今，任复旦大学药学院教授。1999 年 3 月至
2019 年 7 月，任复旦大学药学院生药学教研室主任、博导。2019 年 7 月至今，任复
旦大学药学院天然药物学系主任、博导。2016 年至今，任复旦大学中西医结合研究院

公告编号：2025-089

副院长。2017 年 4 月至 2023 年 3 月任上海延安医药洋浦股份有限公司独立董事。
2023 年 9 月至今任广西梧州中恒集团股份有限公司任独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营 产生不利影响。
三、独立董事意见

本次董事候选人陈道峰先生的提名、审议、表决程序合法合规。经审查，本次董 事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，本议案不存在损害公司及中 小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东会审议。
四、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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