公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-091

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第五次会议决议相关事项的独立意
见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日
召开第四届董事会第五次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

一、对《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司
监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份
转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会及监事，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使的安排，以及根据上述法律法规和相关安排对《公司章程》的修订合理、公允，修订《公司章程》的决策程序合法合规，《公司章程》的制定及其内容合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东会审议。

二、对《关于修订部分公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》的独立意见

公告编号：2025-091

经审阅，我们认为：公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司
监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份
转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外投资管理制
度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等内部治理制度决策程序合法合规，相关内容合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东会审议。

三、对《关于选举陈道峰先生为公司董事的议案》的独立意见

本次董事候选人陈道峰先生的提名、审议、表决程序合法合规。经审查，本次董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，本议案不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东会审议。

独立董事：华佳、王静芬、孙继伟
上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日

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