公告日期：2025-09-04

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王学亮

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-117）。
2.审计委员会意见

审计委员会对公司 2025 年半年度审计报告及财务报表开展审慎审阅，确
认审计报告所对应的财务报表无重大调整事项。经核查，公司本期财务报告能 够公允、客观反映其财务状况、经营成果及现金流量，符合企业会计准则及相 关监管要求，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华佳、王静芬、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-118）。
2.审计委员会意见

审计委员会对《公司内部控制自我评价报告》进行全面、细致的审阅，结 合日常监督及专项检查情况，确认报告期内公司内部控制体系运行有效，能够 合理保障公司经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整。委员会充分 肯定管理层在优化内部控制流程、强化内控执行力度等方面的工作成效，同意 将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华佳、王静芬、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《内部控制审计报告》（公告编号：2025-119）。
2.审计委员会意见

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计 报告》进行深入核查，确认审计机构已按照《企业内部控制审计指引》等相关 规定，对公司内部控制体系实施了充分、必要的审计程序，审计范围完整、审 计方法恰当。经审阅，公司内部控制制度健全、流程规范，审计报告内容真实、 准确，未发现任何不实描述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华佳、王静芬、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-120）。
2.审计委员会意见

审计委员会结合公司实际经营情况，对《非经常性损益明细表鉴证报告》 进行专项分析，重点核查非经常性损益的确认标准、核……
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