公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-084

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 4 日收到董事王征先生递交的辞任报告，自 2025 年
第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。（二）辞任原因

董事王征先生因个人工作原因辞去本公司董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王征先生辞职不会导致公司董事会人 数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，前述辞职报告应当自送达董 事会之日起生效。为给予公司必要的补选时间，确保董事工作的顺利交接，王征先生 在辞职报告中自愿提出自新任董事当选后离任，因此其将履职至公司股东会选举出新 任董事之日，公司将尽快完成公司董事补选工作。公司对王征先生在任职期间为公司 发展做出的贡献表示由衷地感谢。
三、备查文件

公告编号：2025-084

《辞职报告》

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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