公告日期：2025-12-01

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

2023 年股权激励计划（修订版）

2025 年 12 月

声明

本公司及董事会全体成员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。

所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

特别提示

一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和限制性股票激励计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上海延安医药洋浦股份有限公司公司章程》的规定制定。

二、本激励计划实施后，全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关主管部门如新颁布、修改相关业务规则，经公司股东会（或股东大会）审议通过可以对本激励计划相关条款进行修订。

三、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司回购上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）普通股。

四、本计划拟向激励对象授予限制性股票总计不超过 400,000 股，涉及的标的股票种类为公司普通股股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.31%。本次激励计划拟一次性授予，不设置预留权益。

本激励计划实施后，公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东会（或股东大会）审议时公司股本总额的 30%。
五、本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 5.00 元/股。

本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格、授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。

六、本激励计划需要激励的对象包括在公司（含控股子公司）任职的高级管理人员，本激励计划授予的激励对象总人数共计 1 人，不包括公司监事、独立董事，同时不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

七、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 10 年。本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

八、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

九、激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，应将由激励计划所获得的全部利益返还公司。

十、本激励计划经公司股东会（或股东大会）审议通过后方可实施。

十一、股权激励计划经股东会（或股东大会）审议通过后，公司将在 60 日内授予权益并完成公告、登记等相关程序。

公司未能在 60 日内完成上述工作的，应该及时披露未完成的原因，并宣告终止实施激励计划，自公告之日起 3 个月内不再次审议股权激励计划。未授予的限制性股票失效。

十二、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合挂牌条件的要求。

目录

第一章 释义 ...... 6

第二章 股权激励计划的目的 ...... 8

第三章 股权激励计划的管理机构 ...... 12

第四章 激励对象的确定依据和范围 ...... 13

第五章 股权激励计划拟授出的权益及分配情况 ...... 15

第六章 激励计划的有效期，限制性股票的授予日、限售期及解限售安排...... 17

第七章 限制性股票的授予价格及确定方法 ...... 20

第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件 ...... 24……
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