公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-003

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海延安医药洋浦股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王学亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东会议事规则》 及等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数88,240,550 股，占公司有表决权股份总数的 69.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-003

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、严诗涵列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司
提供担保额度的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司 2026 年度拟为全资子公司、控股子公司及孙公司（含 2026
年度新设立或纳入合并报表的子公司）提供担保额度 20,000 万元（大写：贰 亿元整）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2025-141）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,240,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容：为满足公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司各项业 务发展的资金需求，公司拟联合上述子公司向包括但不限于招商银行股份有限 公司上海分行等银行及相关金融机构申请不超过 50,000 万元（大写：伍亿元 整）的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：

公告编号：2026-003

2025-142）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,240,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
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