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公告日期：2026-03-13
公告编号：2026-007
证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十次会议决议相关事项的独立意
见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12
日召开第四届董事会第十次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、对《关于确认公司总经理 2025 年度薪酬及绩效考核奖金的议案》的独立意见
本议案中公司总经理 2025 年度薪酬及绩效考核奖金的核定，严格遵循《公司法》《公司章程》及公司薪酬、绩效考核相关管理制度，核定依据充分、核算流程规范，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。本次议案的审
议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》、《公司董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公
司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于确认公司总经理 2025 年度薪酬及绩效考核奖金的议案》，本议案无需提交股东会审议。
公告编号：2026-007
独立董事：华佳、王静芬、孙继伟
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日
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