公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-014

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王学亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东会议事规则》 及等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数88,240,550 股，占公司有表决权股份总数的 69.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-014

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、严诗涵列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议
有效期的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交
所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股 票并在北交所上市事宜的议案》等相关议案。截至目前，公司本次发行上市的 审核工作尚未结束。

为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东会批 准将本次发行上市的股东会决议有效期自原有效期届满之日延长至经 2026 年 第二次临时股东会批准之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证券监 督管理委员会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期及股东会授权有效 期将自动延长至本次发行上市完成之日。除延长前述有效期外，公司本次发行 上市的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 3月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于延长发行股票股东会决议有效期 及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,240,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2026-014

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并
在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交
所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股 票并在北交所上市事宜的议案》等相关议案。截至目前，公司本次发行上市的 审核工作尚未结束。

为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东会批 准将本次发行上市的股东会授权有效期自原有效期届满之日延长至经 2026 年 第二次临时股东会批准之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证券监 督管理委员会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期及股东会授权有效 期将自动延长至本次发行上市……
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