公告日期：2026-04-20

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王学亮

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理全面统筹公司经营管理工作，在董事会的领导下，带领管理团
队与全体员工，严格落实公司各项经营方针与发展政策，以市场需求为导向认 真履行管理职责，高效协调各部门协同运转，2025 年度公司经营发展取得了较 好的成绩。总经理结合 2025 年度履职情况，编制完成《2025 年度总经理工作 报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司全体董事严格遵循《中华人民共和国公司法》与公司章程的相关要求， 以严谨负责的态度准时出席董事会会议，恪尽职守履行董事职责，审慎审议公 司各项重大经营决策，全力维护公司及全体股东的合法权益。2025 年度，公司 治理能力持续优化，各项业务运营成效显著，企业核心竞争力得到稳步增强。 董事会结合 2025 年度履职与经营情况，编制完成《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年
度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

结合公司所属行业同类企业的经营规模与薪酬标准，同时立足公司实际经
营发展状况，公司确定高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况，并制定 2026 年
度薪酬方案。
2.回避表决情况：

关联董事王学亮、邱惠珍、袁钊、赵峻岭、严诗涵回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公 告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公 告》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》
1.议案内容：

结合公司生产经营现状、内部考……
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