公告日期：2026-04-20

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第四届审计委员会第七次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：王静芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年资金占用专项报告》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东及其关联方占用资金情况说 明的专项报告》（公告编号：2026-022）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司全面梳理总结 2025 年度的经营发展状况与财务收支情况，编制完成
《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司结合发展规划对 2026 年度财务收支与经营状况进行科学测算，编制
完成《2026 年度财务预算报告》。该财务预算报告并非公司对 2026 年度的盈
利承诺，其实现效果受宏观经济环境、行业发展态势、公司管理团队运营能力 等多重因素影响，存在一定的不确定性。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经审计的经营业绩及财务状况，结合公司现阶段发展
战略及经营实际需求，为保障公司长远发展，维护全体股东的长期利益，经综 合考量公司业务拓展、项目投资、资金储备等方面的资金需求，公司拟定 2025 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公……
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