公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-002

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张娟平女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

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则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及报告摘要》进行了 审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2020年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司及时公平的披露《2020 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准 确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2020 年度监事会工作报告》，对监事会在 2020 年的工作进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020年度审计工作期间能够

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顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保 持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊 普通合伙）继续担任公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

审议《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 202……
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