公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-020

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东吴证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋勇荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议召开无需其他部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

除上述人员之外的其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2023年半年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保
障公司正常经营及长远发展的情况下，经董事会提议，公司拟向全体股东进
行权益分派。具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度权益分
派预案公告》（2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

无锡市东舟船舶设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
董事会

公告编号：2023-020

2023 年 9 月 19 日

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