公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东吴证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张娟平女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况， 公

公告编号：2024-007

司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2023 年度监事会工作报告》，对监事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算情况，编制了《 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营管理目标，拟定了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以截止2023年12月31日的公司未分配利润进行分红。具体为，以权益 分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发
现金红利 0.92 元（含税）, 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核 算
的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无锡市东舟船舶设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
监事会
2024 年 4 ……
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