公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-036

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋勇荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2019 年半年度的盈利

公告编号：2019-036

水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障 公司正常经营及长远发展的情况下，经董事会提议，公司拟向全体股东进行权
益分派。具体内容详见公司 2019 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度权益分派预 案公告》（2019-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
无锡市东舟船舶设备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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