公告日期：2025-10-15

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东吴证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议场地：公司会议室三楼
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 9：00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839012 东舟船舶 2025 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司提名宋勇荣为董事会

1 √

董事候选人的议案》

《关于公司提名戴娟丽为董事会

2 √

董事候选人的议案》

《关于公司提名吴怡涛为董事会

3 √

董事候选人的议案》

《关于公司提名戴三丽为董事会

4 √

董事候选人的议案》

《关于公司提名吴德顺为董事会

5 √

董事候选人的议案》

《关于公司提名吴凤明为监事会

6 √

监事候选人的议案》

《关于公司提名朱晓寅为监事会

7 √

监事候选人的议案》

《关于公司提名谢元祥为监事会

8 √

监事候选人的议案》

1.00《关于公司提名宋勇荣为董事会董事候选人的议案》：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名宋勇荣先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.00《关于公司提名戴娟丽为……
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