公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-026

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东吴证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：全体监事推荐张娟平女士主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公司第四届监事会选举张娟平女士继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。张娟平女士不存

公告编号：2025-026

在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

无锡市东舟船舶设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 31 日

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