公告日期：2026-04-17

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东吴证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839012 东舟船舶 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏迅安律师事务所的律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3. 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4. 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5. 《公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √

6. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

议案一：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
议案二：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2025 年度董事会工作报告》，对董事会在 2025 年的工作进行了回顾和总结。
议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2026 年度审计机构。
议案四：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
议案内容：

公司根据 2025 年度财务决算情况，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
议案五：《公司 2026 年度财务预算方案的议案》
议案内容：

公司根据 2026 年度公司经营管理目标，拟定了《公司 2026 年度财务预算方
案》。
议案六：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
议案内容：

公司拟以截止 2025 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以……
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