公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-006

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839012 东舟船舶 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求，公司修订了《股东大会议事规则》。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求，公司修订了《董事会议事规则》。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求，公司修订了《监事会议事规则》。

公告编号：2020-006

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 9：30-11:30

（三）登记地点：无锡市东北塘街道农石路 22 号
四、其他
（一）会议联系方式：吴怡涛 0510-83775873
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
1、《无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

公告编号：2020-006

无锡市东舟船舶设备股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

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