公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-021

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券
上海中研宏科软件股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工
代表大会会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：《选举王敬豪先生为公司职工代表监事
的议案》。

任命王敬豪先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会到期为止，自 2023
年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

由于公司原职工代表监事李政先生于2023年8月28日提出辞职不再担任职工代表监事一职，导致公司职工代表监事人数低于法定最低人数。根据《中华人共和国公司法》
及《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的相关对规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召
开公司职工代表大会，选举王敬豪先生为公司第三届监事会职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

新当选职工代表监事简历：王敬豪，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2014 年 4 月到 2017 年 10 月担任沈阳芝麻开门科技有限公司项目产品部门产品经理，
2018 年 3 月到 2019 年 3 月担任辽宁帮帮科技有限公司产品部产品总监，2020 年 11 月
至 2022 年 3 月担任沈阳千翼网络信息科技有限公司物联网事业部产品经理，2022 年 4
月至今任上海中研宏科软件股份有限公司沈阳分公司研发中心担任产品经理。

公告编号：2023-021

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

任命王敬豪先生为公司职工代表监事，符合公司战略发展规划及公司实际发展经营需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海中研宏科软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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