公告日期：2025-05-19

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券
上海中研宏科软件股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号楼 306 室会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 许吉慧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议
决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2025 年 4 月 25 日发出并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会会议的通知公告，满足召开股东大会会议应提前 20 天通知的要求。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
14,811,109.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度董事会工作
报告 》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会草拟了《2024 年年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度监事会工作
报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会草拟了《2024 年年度监事会工作报告》，并由监事会主席代监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的专项审核说明的议案 》

1.议案内容：

关于公司 2024 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作出相关专项审核说明报告，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中研宏科软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》（公告编号为：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及公司关联交易，不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度财务决算的
议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将公司 2024 年财务决算情况予以汇报，并草拟了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109.00 股……
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