公告日期：2025-05-22

公告编号： 2025-011
证券代码： 839013 证券简称： 中研宏科 主办券商： 中银证券
上海中研宏科软件股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 5 月 22 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 5 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人： 董事长 许吉慧先生
6.会议列席人员： 公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海
中研宏科软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司修改营业范围暨修订公司
章程的议案》
1.议案内容：公告编号： 2025-011
因公司经营发展需要，拟修改公司营业范围并相应修改《上海中研宏科软件
股份有限公司章程》的相关条款。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开上海中研宏科软件股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会的议案》
1.议案内容：
提议于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临
时股东会。
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海中研宏科软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
上海中研宏科软件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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