公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-041

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证
券

中研宏科（上海）智能科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

中研宏科（上海）智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）基于公司战略规划及经营管理需要，为了更好的拓展公司业务，进一步提升公司的综合竞争力，本公司拟在安徽省亳州市设立全资子公司，注册资金人民币 500万元，其中本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。最终的公司名称、注册地址及经营范围均已当地工商部门最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故本公司本次设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2025-041

2025 年 11 月 20 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外
投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-035）的相关规定，本次投资额未达到股东会审议条件，本议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司尚需到当地市场监督管理部门办理登记注册手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：安徽中研宏科智能科技有限公司（以工商注册为准）

注册地址：安徽省亳州市谯城区经开区华佗大道与仙茅路交叉口谯科创谷产业园 5 号厂房 1-2 层（以工商注册为准）

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通讯设备销售；计算机硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；智能无人飞行器制造；智能无人机飞行器销售；电子元器件制造；汽车销售。（最终名称、注册地址等以

公告编号：2025-041

市场监督管理部门的登记信息为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额
资金额 持股比例

中研宏科（……
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