公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-040

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券
中研宏科（上海）智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 许吉慧

6.会议列席人员：公司全体监事级高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了拓展公司业务、优化战略布局、提升盈利能力，进一步增强公司的综合竞争力，公司计划设立全资子公司——安徽中研宏科智能科技有限公司。该公司

公告编号：2025-040

的注册地址定于安徽省亳州市，注册资本为 500 万元人民币。（最终名称、注册地址等以市场监督管理部门的登记信息为准）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中研宏科（上海）智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
中研宏科（上海）智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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