公告日期：2026-03-30

中研宏科（上海）智能科技股份有限公司
章 程

2026 年 3 月 30 日

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东会...... 5
第五章 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管人员...... 27
第七章 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 32
第十章 通知和公告...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第十二章 修改章程...... 37
第十三章 附则...... 37

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 中研宏科（上海）智能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司由【上海中研宏科软件】有限公司整体变更组织形式、以发起方式设立。有限公司原有股东作为公司发起人。公司在上海市市场监督管理局注册登记，领取营业执照。
第三条 公司注册名称：中研宏科（上海）智能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：【上海市浦东新区博宇路56弄1号907室】。

第五条 公司注册资本为人民币1481.1109万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：精益求精、与时共进、持续发展、低碳环保。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：【计算机软硬件及辅助设备零
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；信息技术咨询服务； 软件开发；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务； 信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）； 电子产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）通讯设备销售；计算 机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；智能无人飞行器制造；智 能无人飞行器销售；电子元器件制造；建筑智能化系统设计、建设工程施工；汽 车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）】
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，并根据中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全 国股份转让系统公司”）等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公 司。

第十四条 公司股票为记名股票，一律以股东姓名或单位记名。法人持有的 股份，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司依据证券登记 机构提供的凭证建立股东名册，并指派公司董事会秘书进行管理。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权、同 股同利。

第十七条 公司股份总数为1481.1109万股，全部为普通股。

第十八条 公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司发 起设立时股份数为270万股，公司发起设立股份公司时发起人名称、认购股份和 出资比例如下：

序号 发起……
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