公告日期：2018-05-31

证券代码：839016 证券简称：久源软件 主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

董事长、总监理、财务总监任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年5月30日审议并通过：

任命肖木为公司董事长，任期自董事会通过之日至第一届董事会任期届满为止。

《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。据此新任董事长肖木先生将同时担任公司的法定代表人，公司的法定代表人由吴鹏云变更为肖木。

任命瞿涛为公司总经理，任期自董事会通过之日至第一届董事会任期届满为止。

任命刘丹为公司财务总监，任期自董事会通过之日至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由肖木主持。

以上决议表决情况为：

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于选举肖木为公司第一届董事会董事长》的议案

议案内容：因吴鹏云女士由于个人原因辞去公司董事长职务，现提议选举肖木先生为公司第一届董事会董事长，其任期自董事会通过之日至第一届董事会任期届满为止。

《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。据此，新任董事长肖木先生将同时担任公司的法定代表人，公司的法定代表人由吴鹏云变更为肖木。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，

占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的

0%。

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任瞿涛为公司总经理》的议案

议案内容：因王浩先生由于个人原因辞去公司总经理职务，现提议选举瞿涛先生为公司总经理，其任期自董事会通过之日至第一届董事会任期届满为止。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，

占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的

0%。

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任刘丹为公司财务总监》的议案

议案内容：因吴鹏云女士由于个人原因辞去公司财务总监职务，现提议选举刘丹女士为公司财务总监，其任期自董事会通过之日至第一届董事会任期届满为止。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，

占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的

0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长肖木持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命总经理瞿涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务总监刘丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事长、总经理、财务总监离职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

符合《公司法》及《公司章程》对股份公司董事会成员人数的要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理。

三、备查文件

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年5月31日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。