公告日期：2018-03-21

无锡久源软件股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：无锡久源软件股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

证券简称：久源软件

证券代码：839016

收购人：河南省名谦电子科技有限公司

住所：郑州市二七区航海路197号索克世纪大厦10层1001号

二零一八年三月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人及其董事或主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明......1

目录......2

释义......3

第一节 收购人介绍......4

一、 收购人基本情况......4

二、 收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况......4

三、 收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况......5

四、 收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人员）最近2年受到

行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济有关的重大民事诉讼或者仲裁以及诚信情况...6

五、 收购人的主体资格情况......7

六、 收购人最近二年的财务状况......8

第二节 本次收购的基本情况......9

一、 本次收购前后收购人的权益变动情况......9

二、 本次收购的方式......10

三、 本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况......10

四、 本次收购的批准及履行的相关程序......10

五、 本次收购涉及的相关协议其主要内容......10

六、 前6个月收购人买卖公众公司股票的情况......11

七、 收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月

内，与公众公司发生的交易情况......12

八、 本次收购完成后关于股份锁定的情况......13

九、 本次收购的过渡期安排......13

十、 参与本次收购的相关中介机构......14

第三节 本次收购的目的及后续计划......16

一、 收购目的......16

二、 本次收购的后续计划......16

第四节 本次收购对挂牌公司的影响分析......18

一、 对挂牌公司的影响和风险......18

二、 同业竞争情况及避免同业竞争的措施......19

三、 减少及规范关联交易的措施......20

第五节 收购人做出的公开承诺及约束措施......22

一、 收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......22

二、 收购人未能履行承诺时的约束措施......25

第六节 其他重要事项......26

第七节 备查文件......27

一、 备查文件目录......27

二、 备查地点......27

第八节 相关声明......28
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。