公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-019

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面、通讯、E-mail
方式发出

5.会议主持人：胡鹏飞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事宋振谦因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

公司第三届董事会已届满，股东大会选举产生了第四届董事会成员，第四届董事会已经成立，现拟选举胡鹏飞先生为公司董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，股东大会选举产生了第四届董事会成员，第四届董事会已经成立，现拟选举宋振谦先生为公司副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会成立后，拟续聘朱芳高先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会成立后，拟续聘陈宇锋先生、张春先生为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会成立后，拟续聘邓亮先生为公司财务负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会成立后，拟续聘邓亮先生为公司信息披露负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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