公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-021

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：张佳惠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作出决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审计情况
（一） 审议通过《关于选举四川凯普顿信息技术股份有限公司第四届监事会成
员中由职工代表担任的监事的议案》

公告编号：2025-021

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为维护职工合法权益，保障公司监事会的正常运作，经提议，拟选举张佳惠女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。张佳惠女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。
张佳惠女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不存在被列人失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2、表决情况：38 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、表决结果：通过
三、备查文件

《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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