公告日期：2018-04-27

证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次2017年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关

法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月21日上午 9点00分

结束时间： 2018年 5月21日上午11点30分

（五）会议召开方式：现场召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司2017年年度股东大会见证律师。

（七）会议地点：公司西二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

（二）审议《关于<公司2017年董事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于<公司2017年监事会工作报告>的议案》

（四）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

（五）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

（六）审议《关于<公司2017年利润分配方案>的议案》

（七）审议《关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案》

（八）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

（九）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易事项的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡；2.由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人点位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；5.办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年5月21日上午8点30分到9点00分

（三）登记地点

公司西二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：顾亚

地址：江苏省盐城市盐都区义丰剑桥大道

邮编：224022

联系电话：0515-88661818-8007

传真：0515-88660999

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案

后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

(一) 《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届董事会第十八次会

议决议》

(二) 《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届监事会第五次会议

决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。