公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-041

证券代码： 839020 证券简称： 剑桥涂装 主办券商： 东海证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第四次会议于 2017 年 8 月 30 日下午 14： 00 以现场召开的方式

在公司西二楼会议室召开， 会议通知已于 2017 年 8 月 20 日通知全体

监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席

潘舟华召集和主持。会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和

《 公司章程》 的规定。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过关于《 2017 年半年度报告》 的议案

1、议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股

份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和

《半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监

事在全面了解和审核公司《 2017年半年度报告》 后， 发表如下意见：

（ 1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-041

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（ 2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全

国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映

了公司2017年上半年的财务状况和经营成果。

（ 3）在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

议案详情请参看公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 江苏剑桥

涂装工程股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-039）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

与会监事签字的 《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届监事会

第四次会议决议》

特此公告。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。