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公告日期：2017-08-30
公告编号：2017-040
证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：东海证券
江苏剑桥涂装工程股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月30日上午9:00以现场召开的方式在公司西二楼会议室召开。会议通知已于2017年8月20日以电话方式发出。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事长张如剑召集和主持。会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《2017年半年度报告》的议案
1、议案主要内容：
议案详情请参看公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏剑桥涂装工程股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-039）。2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公告编号：2017-040
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提请股东大会审议表决。
三、 备查文件目录
与会董事签字的《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
江苏剑桥涂装工程股份有限公司
董事会
2017年 8月30日
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