公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-006
证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券
江苏剑桥涂装工程股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司经营发展的安排，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：
单位：万元
关联方 交易内容 2019年预计发生金额

张如剑、陆德琴 为公司借款提供担保 9500

江苏晋兆房地产开发经营有限公司 向公司提供借款 3000

合计 12500

（二）关联方关系概述

关联方名称 关联关系

张如剑 公司董事长、实际控制人

陆德琴 公司董事长之妻、实际控制人

江苏晋兆房地产开发经营有限公司公司董事、持股5%以上股东张学礼控制的公司

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事张如剑、张学礼、顾亚回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

公告编号：2019-006
二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 注册资本 住所 法定代 营业范围

名称 表人

张如剑 - 盐城市亭湖区环 - -

城南27号

陆德琴 - 盐城市亭湖区环 - -

城南27号

江苏晋兆房地 房地产开发与经营。（依法

产开发经营有 5006万元 盐城市盐都区学 张学礼 须经批准的项目，经相关

限公司 富镇人民路26号 部门批准后方可开展经营

活动）

（二）关联关系

张如剑先生、陆德琴女士分别直接持有公司66.49%、5.14%股份，两人系夫妻关系，合计持有公司71.63%股份，为公司实际控制人，其为公司担保构成了关联交易。

江苏晋兆房地产开发经营有限公司实际控制人、董事长兼总经理为张学礼先生，张学礼先生直接持有公司17.25%股份并出任董事，其借款给公司构成了关联交易。

三、定价依据及公允性

上述关联交易的定价遵循公平、公开、公允的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司关联方为公司申请银行贷款提供担保，未收取任何费用。借款利率是参考同期商业银行贷款利率,综合考虑公司2018年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来12个月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定。

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定，是公司正常生产经营所需……
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