公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-007
证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券
江苏剑桥涂装工程股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年10月24日，公司向江苏晋兆房地产开发经营有限公司（以下简称“晋兆地产”）借款5,000,000.00元，借款利率为月利息0.8%，用于补充生产经营所需流动资金。

晋兆地产实际控制人、董事长兼总经理为张学礼先生，张学礼先生直接持有公司17.25%股份并出任董事，其借款给公司构成了关联交易。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月26日召开公司第一届董事会第二十二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易事项的议案》，关联董事张学礼先生回避表决。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公告编号：2019-007
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：江苏晋兆房地产开发经营有限公司

住所：盐城市盐都区学富镇人民路26号

注册地址：盐城市盐都区学富镇人民路26号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张学礼

实际控制人：张学礼

注册资本：5008.00万元

主营业务：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系

晋兆地产实际控制人、董事长兼总经理为张学礼先生，张学礼先生直接持有公司17.25%股份并出任董事，其借款给公司构成了关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易借款利率为月利息0.8%，是参考同期商业银行贷款利率,综合考虑公司2018年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来12个月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定。

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

公告编号：2019-007
证券法》及《公司章程》的规定，是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。
四、交易协议的主要内容

公司因银行授信总额的限制，为补充公司流动资金，2018年10月24日向晋兆地产借款，合同约定借款金额为5,000,000.00元，借款利率为月利息0.8%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易事项对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
六、备查文件目录

1、《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司
董事会
2019年4月29日

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