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公告日期：2017-09-07
公告编号：2017-042
证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：东海证券
江苏剑桥涂装工程股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年9月5日
2、会议召开地点：江苏剑桥涂装工程股份有限公司(以下简称“公司”)西二楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长张如剑
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次2017年第四次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》
及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，
持有表决权的股份29,048,640股，占公司股份总数的71.75%。
公告编号：2017-042
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
根据公司业务发展及生产经营情况，公司偶发性关联交易如下： 公司实际控制人张如剑、陆德琴2017年度为公司向金融机构借款提供担保，预计担保金额累计不超过8,500.00万元。
议案详情请参看公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏剑桥涂装工程股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,128,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
关联股东张如剑回避对该项议案的表决,回避表决权股数为
26,920,000股。
三、备查文件目录
与会股东签字盖章的《江苏剑桥涂装工程股份有限公司2017年第四
次临时股东大会决议》
江苏剑桥涂装工程股份有限公司
董事会
2017年9月7日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
