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公告日期：2018-05-22
证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券
江苏剑桥涂装工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月21日
2、会议召开地点：江苏剑桥涂装工程股份有限公司(以下简称“公司”)西二楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长张如剑
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次2017年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关
法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，
持有表决权的股份31,387,840股，占公司股份总数的77.53%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
议案详情请参看公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-005）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。
2、议案表决结果：
同意股数31,387,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于<公司2017年董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张如剑代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数31,387,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于<公司2017年监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工
作情况予以汇报。
2、议案表决结果：
同意股数31,387,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算
予以汇报。
2、议案表决结果：
同意股数31,387,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算
予以汇报。
2、议案表决结果：
同意股数31,387,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
