公告日期：2017-06-09

证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：东海证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年

6月9日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。本次的会议

通知及相关资料于2017年5月25日以书面通知形式送达全体董事。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长张

如剑召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案:(一)审议通过《关于追认<公司对外借款>的议案》

1、议案内容：

为补充公司流动资金，公司于2017年5月23日向非关联方盐城

高新区盐龙农村小额贷款有限公司借款人民币1,000.00万元。

议案详情请参看公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《对外借款公告（补发）》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2017年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。

议案详情请参看公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

董事长张如剑作为本议案关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于预计2017年公司拟向银行申请借款的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于2017年度

向银行申请不超过人民币8,000.00万元借款，具体事项以公司与银

行签订的借款合同为准。

议案详情请参看公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《关于拟向银行申请借款的公告》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司收购资产暨关联交易的议案》

1、议案内容：

为进一步丰富公司的业务种类，公司拟收购张婉明、顾亚、张桐所持有的江苏上澄环保科技有限公司的全部股份。

议案详情请参看公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果：

同意票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

董事长张如剑作为本议案关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股……
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