公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-001

证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月8日

2、会议召开地点：江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）西二楼会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张如剑

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏剑桥涂装工程股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，

公告编号：2018-001

持有表决权的股份29,528,640股，占公司股份总数的72.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张学礼、顾亚为公司董事的议案》。

1、议案主要内容：

公司拟增加张学礼、顾亚为公司本届董事。任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会结束。

张学礼个人简历：

张学礼，男，1964年 01月出生，中国籍，无境外永久居留权，

本科学历，1979年8月至1984年10月任职于盐城市第三建筑工程

公司；1984年11月至今，任盐城第六建筑工程公司董事长兼总经理、

江苏晋万置业有限公司董事长兼总经理。

顾亚个人简历：

顾亚，男，1990年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；

本科学历。2012年至2015年任江苏剑桥涂装工程有限公司售后服务

专员；2016年2月至今任剑桥涂装董事会秘书。

张学礼、顾亚均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数2,608,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的8.83%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

关联方股东张如剑持股数26,920,000股,因为关联方关系，对本

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议案回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字盖章的《江苏剑桥涂装工程股份有限公司2018年

第一次临时股东大会决议》。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2018年1月10日

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