公告日期：2018-04-27

证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

偶发性关联交易一：为满足生产经营需要，2017年 1-7月张如

剑先生、陆德琴女士为江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下简称“公司”）向金融机构借款提供担保。

偶发性关联交易二：2017年1月5日，公司向江苏晋万置业有

限公司（以下简称“晋万置业”）借款15,000,000.00元，借款利率

为月利息0.66%，用于补充生产经营所需流动资金

（二）关联方关系概述

偶发性关联交易一：张如剑先生、陆德琴女士分别直接持有公司66.49%、5.14%股份，两人系夫妻关系，合计持有公司 71.63%股份，为公司实际控制人，其为公司担保构成了关联交易。

偶发性关联交易二：晋万置业实际控制人、董事长兼总经理为张学礼先生，张学礼先生直接持有公司 17.25%股份并出任董事，其借

款给公司构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十八次会议，

以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补充确

认公司偶发性关联交易事项的议案》，关联董事张如剑先生、张学礼先生、顾亚先生回避表决。

上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

张如剑 盐城市亭湖区环 - -

城南路27号

陆德琴 盐城市亭湖区环 - -

城南路27号

江苏晋万置业有限公司 盐城市盐都区学 有限责任公司 张学礼

富镇人民路26号

（二）关联关系

偶发性关联交易一：张如剑先生、陆德琴女士分别直接持有公司66.49%、5.14%股份，两人系夫妻关系，合计持有公司 71.63%股份，为公司实际控制人，其为公司担保构成了关联交易。

偶发性关联交易二：晋万置业实际控制人、董事长兼总经理为张学礼先生，张学礼先生直接持有公司17.25%股份并出任董事，其借款给公司构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

（一）偶发性关联交易一交易协议主要内容：

1、2016年3月16日，张如剑、陆德琴为公司向中国农业银行

股份有限公司盐城分行借款提供担保，担保债权最高额5000万元，

期限为2016年3月16日至2019年3月15日，保证方式为连带责任

保证。

2、2017年6月23日,张如剑、陆德琴为公司向江苏银行股份有

限公司盐城盐都支行借款提供担保，担保债权最高额1500万元，期

限为2017年6月23日至2018年6月22日，保证方式为连带责任保

证。

（二）偶发性关联交易二交易协议主要内容：

公司因银行授信总额的限制，为补充公司流动资金，2017年1

月5日向晋万置业借款，合同约定借款金额为15,000,000.00元，借

款利率为月利息0.66%。

四、定价依据及公允性

（一）偶发性关联交易一定价依据及公允性：

本次公司关联方为公司申请银行贷款提供担保，未收取任何费用，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

（二）偶发性关联交易二定价依据及公允性：

本次关联交易借款利率为月利息0.66%，是参考同期商业银行贷

款利率,综……
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