公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-013

证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券
江苏剑桥涂装工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年4月26日召开，公司第一届监事会第七次会议于2019年4月26日召开，公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，审议并通过：

提名张如剑、陈树林、顾亚、王桂林、张桐为公司第二届董事会成员，任职期限三年，自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效。

提名张婉明、曹素梅、陈桃为公司第二届监事会成员，任期三年,自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人；提名张婉明、曹素梅、陈桃为公司第二届监事会成员，任期三年,自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会由张如剑主持；监事会由潘舟华主持；股东大会由张如剑主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月20日审议并通过：

聘任张如剑为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

公告编号：2019-013

聘任陈树林为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任顾亚为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任戚思忠为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张如剑主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月20日审议并通过：选举张婉明为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张婉明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

董事长张如剑持有公司股份26,920,000股，占公司股本的66.49%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事陈树林持有公司股份480,000股，占公司股本的1.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、董事顾亚持有公司股份61,120股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事王桂林持有公司股份48,000股，占公司股本的0.12%。不是失信联合惩戒对象。
董事张桐持有公司股份171,360股，占公司股本的0.42%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人戚思忠董事持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒

公告编号：2019-013

对象。

监事会主席张婉明持有公司股份110,240股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事曹素梅持有公司股份80,000股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象。
监事陈桃持有公司股份32,000股，占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。（五）首次任命董监高人员履历

王桂林，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1980年至2002年任盐城市化肥二厂工程师、副科长；2002年至2009年任江苏剑桥涂装工程有限公司……
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