公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-011

证券代码：839020 证券简称：剑桥涂装 主办券商：南京证券
江苏剑桥涂装工程股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以书面方式发出
5.会议主持人：张如剑
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会任期届满，2018年年度股东大会选举张如剑、陈树林、顾亚、王桂林、张桐担任公司第二届董事会董事，现选举张如剑担任公司董事长。任期

公告编号：2019-011

三年，自董事会选举之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：
公司拟聘任陈树林担任总经理。
拟聘任顾亚担任董事会秘书，戚思忠担任财务总监。
上述高级管理人员任期三年，自董事会聘用之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第一次会议决议》。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司
董事会
2019年5月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。