公告日期：2020-06-09

江苏一正律师事务所

关于江苏剑桥涂装工程股份有限公司

2019 年度股东大会之律师见证

法律意见书

中国江苏省盐城市人民中路 9 号宝龙城市广场国际公寓 2 号楼 16 楼(224005)
Floor 16,building 2,international apartment, Baolong City Plaza,No.9,renmin
south road,Yancheng,Jiangsu province, China

Tel:+86 515-88189199 Fax:+86 515-88041207

江苏一正律师事务所

关于江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2019 年度股东大会之律师见证
法律意见书

致：江苏剑桥涂装工程股份有限公司

江苏一正律师事务所（以下称“本所”）接受江苏剑桥涂装工程股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2019年度股东大会，并依法进行见证。现根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规个规范性文件的规定，以及公司章程的约定，就本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具法律意见书。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本律所披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒，疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准。道德规范和勤勉尽责的
精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2020 年 5 月 14
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（下统称《股东大会通知》）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、参会人员、审议事项、会议登记事项、会议联系方式等。

经本所律师见证，本次股东大会安照《股东大会通知》所载明内
容于 2020 年 6 月 5 日上午 9 时 00 分在江苏省盐城市盐都区义丰镇剑
桥大道公司研发中心二楼会议室召开。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求和规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据本次股东大会的通知，截止到股权登记日（2020 年 6 月 1
日）持有公司股份的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决，并经本所律师见证核查：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 33 名，合计持有公司股份 40,487,360 股，占公司有表决权股份数的 100.00%。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格均符合《公司法》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的审议事项

根据《股东大会通知》，公司董事会已有依据有关法律、法规和《公司章程》的规定列明了本次股东大会的审议事项，即：

（1）《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

（2）《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

（3）《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

（4）《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

（5）《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

（6）《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

（7）《关于〈续聘 2020 年度财务审计机构〉的议案》
四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经见证，本次股东大会会议的表决按照相关法律、法规规定和《公司章程》约定的表决程序，采取记名投票方式，就议案内容逐项进行了现场表决，并按《公司章程》约定的程序进行监票，当场公布表决结果。全部议案均已获得符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》约定的有效表决权数通过。会议表决程序、表决结果符合有关法律、法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。