公告日期：2017-04-10

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月27日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于＜2016年年度报告及其摘要＞的议案》;

1、议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告》（公告编号：2017-003）和公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜2016年度总经理工作报告＞的议案》；

1、议案内容：对《2016年度总经理工作报告》进行了审议。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为

0票。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过《关于＜2016年度董事会工作报告＞的议案》；

1、议案内容：对《2016年度董事会工作报告》进行了审议。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜2016年度财务审计报告＞的议案》；

1、议案内容：对《2016年度财务审计报告》进行了审议。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于＜2016年度财务决算报告＞的议案》；

1、议案内容：对《2016年度财务决算报告》进行了审议。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于＜2017年度财务预算方案＞的议案》；

1、议案内容：对《2017年度财务预算报告》进行了审议。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2016年度利润分配的议案》；

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会提议对2016年度的利润暂不予进行分配，不进行资本公积转增股本。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《浙江启程电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

1、议案内容：为了进一步提高公司规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和法证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江启程电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《浙江启程电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、……
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