公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-023

证券代码：839024 证券简称：远播教育 主办券商：国泰君安
上海远播教育科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：上海远播教育科技集团股份有限公司 10 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数277,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.5751%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事严文蕃因个人原因缺席；董事邹宏宇
因个人原因缺席；董事高厚春因个人原因缺席；董事林涛因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事任飞因个人原因缺席；监事许枝因个

公告编号：2024-023

人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理蹇剑锋、白雪、胡彦敏、公司财务负责人赵丽丽列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容：

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加“办公设备租赁服务，租赁服务（不含许可类租赁服务）；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）” 项目，并相应的修订《公司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 27,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议
上海远播教育科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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